نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط شخصين لقيامهما بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال تحويل الأموال مقابل عمولة بالإشتراك مع آخرين خارج البلادبالمخالفة للقانون.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام ” م.ا. م “يحمل جنسية إحدى الدول العربية ” صاحب شركة للإستيراد والتصدير ومقيم بالقاهرة و”ا. م. ا” عامل ومقيم بأسوان.. بمُمارسة نشاط واسع فى مجال تحويل الأموال من وإلى الخارج بما يعرف بنظام المقاصة بالإشتراك مع آخرين خارج البلاد ..مقابل عمولة يتحصل عليها المتحرى عنهما عن كل مبلغ مالى يتم تحويله ، بالمخالفة لأحكام القانون .
