تمكنت إدارة مكافحة غسيل الأموال بالهيئة اليوم السبت من رصد بعض العمليات المشتبه بها بعد أن لُوحظ إجراء العديد من التحويلات المالية بمبالغ متفاوتة على بعض حسابات بمكتب بريد مطروح تم تحويل الأموال إليها من مكاتب بريد اُخرى فى عدد من محافظات الصعيد من بينها الأقصر وأسوان وأسيوط ،
أوضح عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية أنه فور اكتشاف البريد المصري حركات تلك الحسابات المشبوهة تم إبلاغ الوحدة المركزية لمكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزي والجهات المعنية وتزويدهم بجميع بيانات أصحاب هذه الحسابات والمتورطين ، لإتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم الأمر الذي نتج عنه ضبط تشكيل عصابي تخصص في مثل هذه المعاملات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم من قبل الجهات المختصة بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالهيئة القومية للبريد.
