تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى استغلال التحويلات المالية للمصريين العاملين بالخارج فى الاتجار بالنقد الأجنبى، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لضبط الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم غسل الأموال والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.
وردت معلومات لفرع إدارة مباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بالتنسيق مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال مفادها قيام “هانى د.م”، – يعمل بإحدى الدول العربية واثنين آخرين بتجميع مدخرات المواطنين المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، عن طريق قيام المتهمين الأول والثانى بإرسال المبالغ التى يتحصلون عليها بحكم عملهم خارج البلاد وتحويلها بالعملة الأجنبية إلى حساب الثالث بأحد البنوك داخل البلاد، بالإضافة إلى قيام الأخير بصرف المبالغ واستبدالها خارج إطار السوق المصرفى “بسعر السوق السوداء” وتسليمها لذوى العاملين مقابل عمولة مالية بالمخالفة للقانون، حيث بلغ حجم تعاملاتهم ثلاثمائة ألف دولار أمريكى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثالث، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الأول والثانى المتواجدين خارج البلاد، فوجه اللواء على سلطان مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.
