فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الاجنبى .. فقد أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد بالإشتراك مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال قيام كلٍ من:
1.عبدالمطلب . ع . ح – مواليد 1978 – حاصل على بكالوريوس حاسب آلى ( يعمل ومقيم بإحدى الدول العربية ) .
2.حمادة . ع . ح – مواليد 1976 – حاصل على بكالوريوس تجارة .. شقيق الأول ومقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج .
بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول المتواجد بإحدى الدول العربية ، وإستبدالها للجنيه المصرى من خلال شركات الصرافة وإرسالها للثانى بموجب حوالات بنكية على بعض البنوك بسوهاج ، ليقوم بإستلامها وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة قدرها 1% فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة .. مما يعد عملاً من أعمال البنوك .
