فى إطار تكثيف الجهود الأمنية فى مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة .. فقد أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قيام المدعو/محمد .ا.ى ، سن 36 ، فنى إصلاح وصيانة المعدات الكهربائية، ومقيم بمحافظة الغربية، بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من راغبى بيعها من ذوى العاملين المصريين بالخارج وإعادة بيعها خــارج نــطــاق الــســوق الــمــصــرفى وبأسعار السوق السوداء مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وبإستدعاء المذكور وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة وتبين أن حجم تعاملاته بالبنوك خلال ثلاثة أشهر بلغت (3,500,000) ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه مصرى.
