ضبط رجل وزوجته..لقيامهما بتعاملات بنكية بالمخالفة للقانون بقيمة “3” مليون جنيه مصرى

نجحت  الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة  فى ضبط رجل وزوجته..لقيامهما بتعاملات بنكية بالمخالفة للقانون بقيمة “3” مليون جنيه مصرى عن طريق إستغلال مدخرات المصريين العاملين بالخارج
 فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لضبط الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم غسل الأموال والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ..أكدت معلومات وتحريات فرع إدارة مباحث الاموال العامة بجنوب الصعيد بالتنسيق مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال قيام كلٍ من:-
1) المدعو ” عثمان ع.ع”،سن 55- عامل زراعى بإحدى الدول العربية.
2) المدعوة “لواحظ ع.ر” زوجة الأول،سن 55 .
 بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، مستغلين تواجد الأول خارج البلاد لدواعى العمل،وقيامه بإستبدال المبالغ المالية من مكاتب الصرافة بالدولة التى يعمل بها، ثم تحويلها على حساب زوجته والتى تقوم بدورها بتسليم المبالغ لذوى العاملين بالخارج مقالبل عمولة مالية بالمخالفة للقانون ..حيث بلغ حجم تعاملاتهم بالجنيه “3” ملايين جنيه مصرى.
 عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة الثانية..وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الأول .
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.