فرضت وكالة الاستخبارات المالية الكندية غرامة قدرها 9.2 مليون دولار على بنك TD Bank؛ و كان ذلك لعدم امتثاله لإجراءات غسل الأموال، وكذلك تمويل الإرهاب، وقد واجه البنك نفسه أيضًا تحقيقات امتثال في الولايات المتحدة.
وتتمثل العقوبة في فرض غرامة قدرها 7.5 مليون دولار ضد بنك RBC وغرامة قدرها 1.3 مليون دولار ضد بنك CIBC وقد تم الإعلان عن العرامة المفروضة في ديسمبر.
وذكرت الوكالة، و التي تعرف باسم Fintrac، أنها فرضت العقوبة على TD؛ بسبب عدد من الإخفاقات، و التي شملت عدم تقديم تقارير عن المعاملات المشبوهة، عندما كانت هناك أسباب معقولة تطلب منها القيام بذلك، وعدم تقييم وتوثيق مخاطر غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية وعدم قيام البنك باتخاذ الإجراءات الخاصة المقررة للمخاطر العالية.
جدير بالذكر أن العقوبة ضد بنك TD بعد أيام فقط من كشف البنك عن حصوله على مخصص أولي قدره 450 مليون دولار أمريكي، و الذي يرتبط بالتحقيق التنظيمي الأمريكي، و الذي لازال مستمرا في برنامج الامتثال لمكافحة غسيل الأموال.
ـ نقلا عن الأهرام الكندي ـ
