فى إطار إستمرار الجهود المبذولة لمُكافحة جرائم تلقى الأموال بغرض توظيفها بالمُخالفة لأحكام القانون ، وفى ضوء ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من المدعو/عمرو ع.م ، وعدد ثلاثة وعشرون مُبلغ آخرين ، بقيام كلٍ من :-
1.المدعو فادى ع.ى ، مواليد 1979 ، صاحب مؤسسة نقل السيارات ، ومقيم بدائرة قسم شرطةالشيخ زايد بالجيزة .
2.المدعوة رشا م.أ ، مواليد 1974 ، زوجة الأول .
3.المدعوة رانا ح.ح ، مواليد 1986 ، زوجة الأول .
4.المدعوة راندا ح.ح ، مواليد 1986 ، موظفة بإحدى الشركات ، ومقيمة بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة ، شقيقة الثالثة .
5.المدعو محمد س.ع ، مواليد 1983 ، مهندس كهربائى حر ، ومقيم بالجيزة .
بتلقى مبالغ مالية منهم بلغت ( 31,220,000 مليون جنيه مصرى – 230 ألف دولار أمريكى ) بغرض توظيفها وإستثمارها فى مجالات مختلفة مقابل أرباح شهرية وقيامهم بالإستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة لأحكام القانون .
وقد أسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب عن صحة الواقعة وقيام الأول بتلقى مبالغ مالية من المبلغين وأخرين بغرض إستثمارها وتوظيفها فى مجالات مختلفة منها ( نقل المواد البترولية/ الإنتاج الفنى/الإستثمار العقارى / إدارة المطاعم ) وإلتزامهم مع البعض منهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة ،إلا أنهم إمتنعوا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين ، وذلك بمعاونة الرابعة التى كانت تتلقى أموال المودعين فى حساباتها البنكية من خلال المتهم الأول والمتهم الخامس الذى كان يروج لنشاط المتهم الأول فى تلقى الأموال .
أخبار الرياضة
