ضبط شخصان بمحافظة سوهاج لقيامهما بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وتسليمها لذويهم مقابل عموله وآخر لإتجاره فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية

وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالإشتراك مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال قيام كلٍ من :-
1.المدعو/أشرف ك.إ ، مواليد 1971 ، يعمل بإحدى الدول العربية .
2.المدعو/رمضان ك.إ، مواليد 1973 ، يتردد للعمل بإحدى الدول العربية .
3.المدعو/إبراهيم ك.إ ، مواليد 1965 ، مقيمين بدائرة مركز شرطة المنشاة بمحافظة سوهاج.
بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول المتواجد بالخارج والثانى الذى يتردد على إحدى الدول العربية وإرسالها للثالث بالجنيه المصرى عقب إستبدالها من شركات الصرافة بتلك الدول بموجب حوالات بريدية بالجنيه المصرى ببعض البنوك ليقوم بإستلامها وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
بإستدعاء المتحرى عنهما الثانى والثالث وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما للواقعة بالإشتراك مع الأول وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت ( 1,500,000) مليون وخمسمائة ألف جنيه .
ومن ناحيةً أخرى أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المدعو/جمال س.ف، مواليد 1972 ، ومقيم بدائرة قسم شرطة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء .. بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامه بتجميع العملات الأجنبية مستغلاً طبيعة عمل شركته فى تنظيم رحلات السفارى والغطس بمدينة شرم الشيخ وتوفيرها لشركات الإستيراد مقابل قيامهم بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى بالحساب البنكى للمتحرى عنه خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.